證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2017-34

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年8月11日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，2017年8月18日會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事7名，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

一、通過(guò)《2017年半度報(bào)告及摘要》；

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

二、通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

鑒于公司現(xiàn)任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)西電集團(tuán)公司全資子公司，我公司向西電寶雞電氣有限公司日常出售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2017年該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額將不超過(guò)2900萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的2017-35號(hào)公告。

對(duì)本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生進(jìn)行了回避。

同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

三、通過(guò)《董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于提名聘任公司副總經(jīng)理的提案》；

決定聘任王慶成先生為公司副總經(jīng)理，原瑞濤先生不再兼任公司副總經(jīng)理。

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

四、通過(guò)《關(guān)于修改< 公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議；

擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的2017-36號(hào)公告。

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

五、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬定于2017年9月5日（星期二）召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2017-37號(hào)）公告。

同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會(huì)

2017年8月19日

附件：王慶成先生簡(jiǎn)歷

王慶成：男，漢族，1983年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任浪潮集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；華為技術(shù)有限公司東南非地區(qū)部運(yùn)營(yíng)商CFO。