證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2020-03

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2019年4月3日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2019年4月9日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：

一、 審議通過(guò)《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

同意將本議案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、 審議通過(guò)《公司2019年年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)同意將本議案提交公司2019年度股東大會(huì)審議,并認(rèn)為：

1、本次年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、本次年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報(bào)告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、 審議通過(guò)《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)地反映了公司2019年度的財(cái)產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī), 同意將本議案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年4月10日